管理欺诈风险。发现欺诈并避免成为欺诈受害者的技巧。

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买家欺诈：如何避免上当

从成立假公司到伪造订单，欺诈形式多种多样，极具破坏性，处理起来非常耗时。以下是避免欺诈、保护企业的技巧。无论贵司是跨国公司还是小型初创企业，各种类型的企业都可能遭到欺诈。

常见的欺诈类型包括只为在短期内欺骗供应商而成立企业。此类欺诈的特点通常是在多个相互矛盾的贸易部门采购几笔小额订单，商品以低价迅速出售，然后欺诈者带着现金消失。

另一种类型是冒充买家，欺诈者会冒充信誉良好的公司，以它们的名义下单，但要求将货物运送至非正常贸易地址或主动亲自上门提货。供应商随后向被冒充的合法公司开具发票，结果却被告知对方并没有订购货物。

供应商应当扪心自问的问题

在接受新买家的订单前，有必要查看问题清单，标记任何异常情况。

• 该企业成立了多长时间？
• 是否为新企业？
• 企业的法律形式是什么？是否真的与对方告诉您的企业类型/规模相匹配？
• 如果买家已提供贸易信誉参考，您是否自行一一查证？看起来是否合法？

注意事项包括：

• 买家基本不在意价格/不谈判或很少谈判
• 首次接触、订购到要求交货之间的时间异常之短
• 在一笔低价值订单或支付多笔低价值订单后，提出一笔较大额订单
• 贸易部门相互矛盾，例如果蔬批发商购买鞋子、电脑、化妆品等
• 注册办公地址是邮政信箱地址或服务式办公室

开展真实性检查

卖家还可以开展检查，确保客户的身份是真实的。例如，欺诈者通常使用手机号码和免费的电子邮件服务（例如 Gmail 或 Hotmail）。为解决这一问题，您在收到新客户的询问时，请务必记录联系人姓名、固定电话号码和网站地址，以便实施调查。但是，请勿仅仅依赖买家提供的联系电话。寻找该公司的其他联系方式，并拨打总机与此人沟通。您可以通过此方式验证此人是否为该公司工作以及是否使用了真实姓名。

此外，创建网站的成本低廉、操作简单，因此如果网站的功能很少，即使看似专业，也要多加小心。建议您务必搜索客户提供给您的网站地址是否有替代地址，因为冒充者通常会创建非常逼真的二级网站，不过名称与真实网站的名称略有不同。

此外，我们建议提醒开车送货人员仅将货物运送至指定目的地，并在卸货前报告任何可疑情况。尤其需要注意在最后一刻更改收货地址的情况，在货物运输途中，请勿更改收货目的地。

虽然符合这些情形中的其中一种并不一定是欺诈，但是如果新买家符合其中的几种情形，则您应当保持警惕并采取措施确保对方是真实客户。

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